師市公安局成功搗毀一處 “洗錢”窩點
為有效遏制電信網絡詐騙犯罪活動,一師公安機關不斷加大打擊力度,全力斬斷非法販賣“兩卡”產業鏈,鏟除電信網絡詐騙犯罪土壤。近日,師市公安局成功打掉一個為跨境賭博、電信詐騙團伙提供資金流轉服務的“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11名,當場查獲手機、銀行卡等大量作案工具,成功切斷了一條為境外詐騙團伙洗錢的鏈條,為全國“斷卡”行動再添戰果。
3月27日,師市公安局接公安部推送“斷卡”線索:“轄區居民艾某(男,18歲)兩張銀行卡涉嫌電信詐騙,疑似從事幫助信息網絡犯罪活動”。獲取線索后,師市公安局黨委高度重視,立即召開專題會議研究部署,抽調精干警力成立專班,以犯罪嫌疑人艾某為突破口,通過深挖線索、精準研判等大量工作,初步摸清該犯罪團伙的成員身份和基本脈絡。3月31日,在相關警種大力支持下,專班民警經連續蹲點守候,成功將該團伙成員何某、魏某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案,打掉了該為電信詐騙犯罪集團提供收販卡、取現及轉賬服務的“跑分(洗錢)”團伙。4月3日,該團伙的兩名上線迫于公安機關震懾力,主動向公安機關投案自首。
經查,該團伙專門負責為電信網絡詐騙犯罪提供“洗錢服務”,由具體“負責人”通過通訊軟件telegram與上線聯系,團伙成員負責“找卡”,且反偵查意識較強,“洗錢”窩點定期更換,洗錢方式多樣,為規避法律風險,每人每卡“跑分(洗錢)”均不超過5萬元。目前,已初步查明該團伙涉案總金額高達50余萬元,非法獲利10萬余元。已抓獲的11名犯罪嫌疑人,其中,8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施,1名犯罪嫌疑人系未成年人,依法訓誡,另2名犯罪嫌疑人因情節顯著輕微不構成犯罪,依法訓誡。
終審:公安局

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