最高法、最高檢聯(lián)合召開新聞發(fā)布會發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》“兩高”發(fā)布最新司法解釋，明確洗錢犯罪認定標準

8月19日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。《解釋》自2024年8月20日起施行。

《解釋》共13條，主要內(nèi)容包括：一是明確“自洗錢”、“他洗錢”犯罪的認定標準，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪“情節(jié)嚴重”的認定標準。三是明確“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的競合處罰原則。五是明確罰金數(shù)額標準。六是明確從寬處罰的標準。

《解釋》明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的，應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”。

《解釋》將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。明確通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規(guī)定的“以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。

發(fā)布會上，最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳副廳長張建忠介紹，最高檢自2020年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關(guān)反洗錢工作措施有力，成效明顯。2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。2024年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，對洗錢犯罪的打擊力度持續(xù)加大。

各級檢察機關(guān)在開展反洗錢工作過程中積累形成了不少行之有效的經(jīng)驗做法。一是建立“一案雙查”機制，提高辦案質(zhì)效。例如，廣東創(chuàng)設(shè)洗錢案件“三必三有”工作法，提升辦案人員發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索意識；吉林、江西、山東、寧夏等省級檢察院單獨或者聯(lián)合有關(guān)部門開展反洗錢工作督導(dǎo)。二是加強協(xié)作配合，形成懲治洗錢犯罪合力。最高檢會同國家監(jiān)察委員會、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》；北京市檢察院聯(lián)合人民銀行北京分行建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，向公安機關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪的金融情報線索；浙江、福建、河南、湖北等省檢察院積極會同相關(guān)部門切實加強反洗錢領(lǐng)域行刑銜接。三是助力反洗錢法治體系建設(shè)，開展法治教育。最高檢積極參與反洗錢法草案的起草制定工作。發(fā)布兩批共11件懲治洗錢犯罪典型案例，推動對洗錢犯罪法律適用問題形成共識。

最高人民法院 最高人民檢察院 關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋